В марте 2022 года в ускоренном порядке в Парламенте прошёл Закон об экономических преступлениях (прозрачности и правоприменении). Управление по применению финансовых санкций (OFSI) расширило свои полномочия.
Закон о полиции и борьбе с преступностью от 2017 года даёт полномочия Министерству финансов налагать денежные штрафы за нарушение финансовых санкций.
Управление по применению финансовых санкций (OFSI) - это подразделение Казначейства, которое применяет эти полномочия.
Новые полномочия призваны приблизить OFSI к его американскому коллеге, Управлению по контролю за иностранными активами ("OFAC"), и позволят ему более жестко реагировать на любые нарушения финансовых санкций.
Наиболее распространённые виды финансовых санкций:
- целевое замораживание активов
- ограничения на широкий спектр финансовых рынков и услуг (запрет на инвестиции, ограничения на доступ к рынкам капитала, предписания прекратить банковские отношения и деятельность и т.п.)
- указания прекратить все дела определённого типа с конкретным лицом, группой лиц, сектором, территорией или страной.
Нарушение финансовых санкций может являться и уголовным преступлением и наказываться лишением свободы на срок до 7 лет. Режим денежных штрафов представляет собой альтернативу уголовному преследованию.
C 15 июня вступило в силу новое руководство, согласно которому OFSI наделено дополнительными полномочиями, в том числе:
- Возможность налагать гражданские денежные штрафы на основе строго й гражданской ответственности.
Ранее необходимо было доказать, что физическое или юридическое лицо знало или имело разумные основания подозревать, что оно нарушило финансовые санкции. Теперь это становится необязательным элементом. Таким образом даже неумышленные нарушения теперь могут повлечь за собой денежные штрафы. - Публикация подробностей о нарушении финансовых санкций, за которые OFSI не был наложен денежный штраф.
Возможность публикации будет оцениваться в каждом конкретном случае и если Управление сочтёт, что кейс содержит "ценные уроки соблюдения законодательства для отрасли", то информация может быть обнародована. - Больше гибкости в процессе пересмотра денежных штрафов.
Проверки теперь будут проводиться кем-то другим, кроме министра. Что должно позволить лучше управлять ресурсами за счёт привлечения других высокопоставленных чиновников.
Штрафы OFSI по-прежнему могут быть оспорены в Верховном суде.
Отдельные штрафы могут быть наложены на юридическое лицо и на должностных лиц, которые им управляют. Также допустимы ситуации, когда OFSI налагает денежный штраф на одно лицо, участвующее в деле, а другое подвергается уголовному преследованию.
Важно помнить, что для того, чтобы полномочия OFSI были задействованы, нарушение необязательно должно произойти в пределах границ Великобритании. Достаточно иметь "связь с Великобританией".
В целом, штрафы - не единственный способ реагирования на нарушения. В ряде случаев OFSI может ограничиться предупреждением, публикацией информации, относящейся к нарушению. '
Система финансовых санкций Великобритании продолжает развиваться и ужесточаться, ожидается, что в предстоящие месяцы и годы она станет еще более жесткой для бизнеса.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)