Вчера директор РосФинМониторинга Ю. Чиханчин встречался с Президентом В. Путиным.
Представляем краткий пересказ диалога:
1⃣ Ряд государств предпринимает попытки исключить Россию из FATF (международная группа по борьбе с отмыванием), но Чиханчин уверен, что мы удержим эту площадку.
2⃣ Особое внимание сейчас уделяем нашей региональной группе фатфовской – ЕАГ, Евразийская группа по противодействию отмыванию денег, в которую входят помимо России Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Ведём активную работу на площадке Совета руководителей, глав, финансовых разведок. Это наше с СНГ объединение.
3⃣ Международный информационный обмен по линии финансовых разведок работает. Активное взаимодействие с 70 странами, в там числе с недружественными. Проведено более 100 совместных финансовых расследований. В этом году завели 40 дел.
4⃣ Операции с недружественными странами сократились примерно на 80%, но необходимо отметить, что увеличилось примерно в 3 раза количество финансовых операций со странами Азии и арабского мира.
5⃣ Выявлены зарубежные высокорисковые банки. Часть российских системообразующих предприятий с ними работает, им даны соответствующие рекомендации.
6⃣ Внутри страны наблюдается переход клиентов из системообразующих банков (так как они все под санкциями) в более мелкие частные банки, в том числе с иностранным участием. РосФин будет оценивать такие банки на предмет вовлеченности в отмывание.
7⃣ РосФин совместно с ЦБ выявляет спекулятивные сделки, где сильно завышены цены и нецелевое использование гос средств.
8⃣ В сфере гособоронзаказа практически на нет сошли расчёты с недружественными странами.
9⃣ РосФин выяснил, что металлурги подняли цены, включив в цепочку сделок много технических посредников. Только такие посредники дали +15% к цене металла.
(Прим редакции - Иными словами, только с помощью техничек и прокладок было обналичено 15% от стоимости гос контрактов).
🔟 Теневые площадки практически все побеждены. Их клиенты уходят в банки. Сейчас цель у РосФина – не дать возможность криминализировать эти банки или вовлечь в какие-то теневые схемы.
1⃣1⃣ Основная проблема – это так называемые псевдоонлайн-платформы. Это псевдообразовательные программы, псевдоброкеры, интернет-казино и т.д. Люди теряют деньги, берут кредиты на игру или вкладывают в пирамиды.
1⃣2⃣ Иностранные фарм компании за взятки врачам проталкивают свои лекарства. Выявлена схема на 500 млн руб.
1⃣3⃣ Выявлено предприятие, которое на средства господдержки под видом покупки профильного оборудования заграницей, купило яхту.
1⃣4⃣ Криптовалютой торгуют не только как финансовым инструментом, она является средством расчета за наркотики, финансирование терроризма и пр. Сильно помогает проект «Прозрачный блокчейн», который позволяет пройти по цепочке от отправителя до получателя. По оценке экспертов, за рубежом ничего подобного нет, то есть это чисто наше.
@tot115fz
