Проверяем продавца
В рамках заказа только стандартная Оперативная справка.
Смотрим по всем источникам: судимости, межбанковский обмен, базы, аналитика данных судебного департамента, экономическая деятельность.
Нашли
- негатив по кредитной истории,
- несколько компаний с неоднозначным финансовым положением.
Вроде бы всё?
В судебных делах видим постановление о прекращении уголовного дела с указанием только ФИО и наименования компании, в которой подсудимый трудился и совершил уклонение от уплаты налогов в крупном размере (махинация с указанием в декларации ложного вида использования участка). Совпадение с нашим персонажем только по ФИО. Но упомянутая в деле компания, не подтягивается к нему по ИНН. Смотрим по реестру юридических лиц. Находим, что есть компания с аналогичным названием, в которой одно время был руководителем человек с ФИО как у нашего персонажа.
Смотрим по датам совершения преступного эпизода - они сходятся с периодом руководства нашего тёзки. События в Раменсокм районе Московской области. Персонажа так и не осудили - дело было прекращено "по истечению срока давности". Следовательно, нет судимости, и детальные данные можно найти только в оперативных делах у соответствующих правоохранителей.
Чтобы не увеличивать заказчику бюджет проверки для запроса этих материалов (15000+), мы сверяем дополнительные косвенные факты.
Номер телефона нашего персонажа фигурировал в объявлениях о продаже участков именно в том районе, как раз в период совершения эпизодов. Более того, мы проверили наличие всех комбинаций такого ФИО по всей РФ и смогли исключить участие иных полных тёзок по территориальному, возрастному и некоторым дополнительным признакам.
Вывод однозначный
персонаж наш не чист на руку, надо быть крайне внимательными при совершении сделок, выяснять источники средств, которые позволили ему стать владельцем продаваемого объекта. Чтобы не пришло потом наше государство и не сказало, что мол изымаем, как нажитое преступным путём, а вы идите и получайте с этого негодяя-преступника в судебном порядке)