Май 2022 год. В Узбекистане планируют создать единый реестр бенефициарных владельцев.
Напомним вам, что, как правило, бенефициаром признается физическое лицо, прямо или косвенно контролирующее компанию. Пока в нормативно-правовых актах Узбекистана не содержится единое чёткое определение бенефициарного права.
Министерством юстиции разработан законопроект, который обязывает компании раскрывать сведения о своих конечных собственниках. Также в законопроекте будут прописаны критерии понятия "бенефициар" и определены какие компании обязаны предоставлять соответствующие сведения. Это сделано в рамках четвёртой Директивы ЕС по противодействию отмыванию денежных средств (Fourth EU Anti-Money Laundering Directive), в соответствии с которой каждая страна должна вести единый реестр бенефициаров.
Первый реестр бенефициарных владельцев в Европе появился в Великобритании. С 2015 года ведётся реестр лиц со значительным контролем (фактически - бенефициаров). В некоторых странах реестр конечных собственников закрыт, в других - сведения предоставляются за денежное вознаграждение. Узбекистан планирует создать открытый реестр (за исключением некоторых данных) и информация в нём должна обновляться не реже одного раза в квартал.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)