Новый механизм по реализации антиотмывочного законодательства вступает в силу 1 июля 2022 года.
Что это значит?
Банки получают право оценивать уровень риска юридических лиц и ИП!
Зелёный - минимальная степень риска, законопослушная компания, которая ведёт реальную деятельность, не была замечена в сомнительных операциях.
Желтый - организации, которые уже «попадались», но оспорили требования и доказали непричастность к схемам.
Красный - высокая степень риска, фирмы, неоднократно замеченные в нарушениях, обнальщики, однодневки, серые компании и те, кто с ними сотрудничает!!!!
Любые операции по счетам «красных» клиентов будут замораживаться, вывести деньги со счёта тоже будет невозможно, дальше принудительная ликвидация.
Безусловно, будет возможность оспорить решение и предоставить подтверждающие документы, но уже понятно - даже в «жёлтую» зону лучше не попадать).
Конечно, сейчас много недовольств, мол, будет много «ошибочных» решений… Но давайте начистоту, это хорошая возможность узнать о Вашем будущем контрагенте много нового).
Ведь именно банк предупредит Вас о том, что партнёр находится в желтой или красной зоне!
Как думаете, хватит у Банка России ресурсов, чтобы оценить работу миллионов предпринимателей?
#малый и средний бизнес #налоги ип #фз115 #предприниматель #банки #индивидуальный предприниматель
