На этой неделе Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах через мессенджер Telegram. Среди акций, ставших объектами стратегии pump-and-dump, называются ценные бумаги ПАО ГИТ, ПАО «Пермэнергосбыт» и ПАО «Россети Юг».
Pump-and-dump — стратегия манипулятивного повышения котировок на рынке ценных бумаг, в основе которой лежит попытка повлиять на цены акций через массовое распространение ложной информации среди инвесторов.
Как это делают некоторые недобросовестные владельцы Телеграм-каналов.
Создается сообщество или канал в котором авторы канала рекламируют сигналы на покупку тех или иных акций. Перед этим происходит подготовка пользователей.
▪️ Открытие брокерских счетов на бирже
▪️ Пополнение брокерских счетов
▪️ Инструкция как покупать акции
▪️ Объявляется дата и время получение сигнала
Все это время пока идет подготовка авторы канала уже делают набор позиции какой-то низколиквидной акции, как правило из 3го эшелона.
И вот в день X в канал поступает сигнал, что акция AAA в ближайшие пару дней покажет большой рост. И все пользователи начинают покупать эту акции. На тонком и низколиквидном рынке конечно тут же происходит бешеный рост.
К примеру если в спокойное время объем торгов по акциям составляет несколько миллионов рублей, то резкая покупка на 10 миллионов толкает цену акции на десятки процентов вверх.
Какая тут опасность для инвесторов?
Чтобы эта схема работала, нужны массовые покупки и желательно в течении короткого времени. Вы покупаете как правило с рынка, а учитывая что рынок низколиквидный то покупка будет по ценам сильно выше нормальных. Но чтобы получить прибыль на таком pump движении нужно успеть зафиксировать прибыль.
Но вы не один такой, вас сотни, а может и тысячи. И если ваша позиция на 1000 руб, то вполне возможно у вас получится зафиксировать прибыль, а вот есть 100 тыс. то это почти нереально и вы получите в итоге убыток.
А вот кто гарантированно получает прибыль при всем при этом - это владельцы "сигналов". Мало того, что подписка в такие каналы стоит приличных денег. Но это для них копейки, ведь основной заработок они делают на ваших покупках.
Перед тем как давать сигнал на канал они уже набрали позицию и выставили отложенные ордера на уровни +20%, +30%, +40% и спокойно зафиксируют прибыль.
А как только импульс наверх закончится и все начнут продавать акцию, то акцию укатывают в пол ниже той цены с которой все начиналось.
Вот такой вот просто бизнес! Будьте осторожны! И да, это точно не инвестирование!