Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У

📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝

ЧОУ ДПО "Гранд Скул"

📍Внесены изменения в Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

🚩КОРОТКО О ГЛАВНОМ🚩

✅Скорректирован перечень видов сведений и информации, о которых НФО предоставляет ФЭС в Росфинмониторинг:

1) уточнено, что сведения предоставляются, как по разовой операции клиента, признанной подозрительной, так и о совокупности операций или действий (о подозрительной деятельности);

2) предусмотрена новая форма ФЭС: о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации НФО, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона N 115-ФЗ либо его отдельных положений.

❗Для НФО требуется внутреннее обучение сотрудников и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.❗️

>>Читать статью полностью<<

Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:

• Пройти обучение по ПОД/ФТ (с выдачей свидетельства);
• Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;
• Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);
• Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);
• Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля)

Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!

#пвк #правила внутреннего контроля #гранд скул #подфт #инструктаж подфт #разработка пвк