📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝
📍Внесены изменения в Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
🚩КОРОТКО О ГЛАВНОМ🚩
✅Скорректирован перечень видов сведений и информации, о которых НФО предоставляет ФЭС в Росфинмониторинг:
1) уточнено, что сведения предоставляются, как по разовой операции клиента, признанной подозрительной, так и о совокупности операций или действий (о подозрительной деятельности);
2) предусмотрена новая форма ФЭС: о фактах воспрепятствования со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации НФО, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями Федерального закона N 115-ФЗ либо его отдельных положений.
❗Для НФО требуется внутреннее обучение сотрудников и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.❗️
>>Читать статью полностью<<
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
Мы очень ценим наше с Вами сотрудничество, и всегда ждем Вас на актуальных вебинарах, спасибо!
#пвк #правила внутреннего контроля #гранд скул #подфт #инструктаж подфт #разработка пвк
