В Европе находятся несколько десятков тысяч юридических лиц с российскими бенефициарами, указано в анализе TOM - The Ownership Monitor.
Надо учитывать, что россияне не всегда выступают прямыми владельцами европейских юридических лиц. Часто контроль осуществляется через холдинговые компании, зарегистрированные на Кипре, в Германии, Великобритании, Австрии и Люксембурге. Кипр выступает посреднической юрисдикций для примерно 17% всех российских пакетов в Европе, Германия - около 12%. Популярные офшорные юрисдикции такие как Британские Виргинские острова и Каймановы острова представляют лишь около 2% таких услуг.
По данным аналитиков, 32 россиянам, попавшим под санкции, прямо или косвенно принадлежат 1,4 тыс.европейских компаний общей банковской стоимостью порядка 440 млрд долларов США. Большинство компаний (362) находятся в Германии, далее следуют Австрия, Великобритания, Кипр и Нидерланды. Но если считать по совокупным активам, то уверенное первое место занимает Кипр (106 млрд долларов США), потом Люксембург (95 млрд долларов США), Великобритания, Германия и Нидерланды.
Интересно, что европейские фирмы, в которых "олигархи", находящиеся под санкциями, имеют доли капитала, в среднем демонстрируют гораздо более высокий объем корпоративных аномалий, чем их коллеги. Например, они имеют более высокий уровень корпоративной сложности (в среднем 5,9 юридических лиц в структуре против 0,5 в среднем по Европе), используют трасты и фидуциары в 15 раз чаще, 4% субъектов, используемых в структуре зарегистрированы в странах, включённых в серый список ФАТФ против 0,3% в среднем по Европе.
Отметим, что вышеперечисленные страны исторически характеризуются более низкой корпоративной прозрачностью и благоприятными налоговыми режимами.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)