Регистраторы завершают первый этап проверки физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС, и передают результаты полиции и Гражданской гвардии, которые ищут подставных лиц и подставные компании.
В общей сложности в отношении 862 физических и 53 юридических лиц приняты меры по замораживанию активов и запрету на поездки за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Это по данным испанских регистраторов, которые только что завершили первый раунд проверки олигархов и компаний в Испании, которые находятся в списке физических и юридических лиц, попавших под санкции Европейской комиссии.
На данный момент, в отличие от исчерпывающей и убедительной информации из Франции, Италии, Германии и Великобритании, в Испании стало известно только из заявления премьер-министра Педро Санчеса о недавнем захвате в Барселоне яхты, принадлежащей российскому олигарху, стоимостью 140 миллионов евро.
Процесс вступления санкций в силу в Испании
Санкции в отношении российских интересов увеличиваются с каждым днем. При этом список постоянно пересматривается и подлежит периодическому обновлению.
Первый этап
На первом этапе, который только что завершился, Центр регистрации по борьбе с отмыванием денег (CRAB) изучил реестр бенефициарных владельцев Торгового реестра, чтобы найти тех лиц, попавших под санкции, которые стояли за испанскими компаниями или входили в цепочку контроля над ними.
Также была проведена проверка администраторов компаний. В случае, если эти лица имеют движимое или недвижимое имущество в Испании, Центр регистрации по борьбе с отмыванием денег (CRAB) проводит поиск этих активов, и после проверки, чтобы определить, действительно ли владелец является лицом, против которого направлена санкция, регистратор уведомляется, чтобы внести запись об этом обстоятельстве в земельный кадастр, что означает, что актив заблокирован и больше не может быть передан.
На данный момент регистраторы подчеркивают, что правила Испании только разрешают замораживание, когда их спрашивают о других странах, которые уже пошли дальше.
Второй этап
Далее регистраторы предоставили результаты Силам государственной безопасности, которые сейчас анализируют подставные компании, за которыми могут скрываться другие олигархи.
Эти государственные нотариусы передают найденную ими цепочку собственности, а полиция и Гражданская гвардия продолжают тянуть нить.
Третий этап
Отсюда силы и корпус государственной безопасности могут передать свои выводы судье, чтобы он принял меры против подставных лиц и реальных владельцев компаний и активов. На этом этапе возможны аресты, конфискации и выселения.
Испания, находящаяся в нижней части санкционного списка
Великобритания, Франция, Италия, Португалия и США ускоряют и расширяют применение и масштабы растущих санкций против российских интересов, в чем Испания пока отстает, являясь одной из самых медленных и непрозрачных стран в плане принятия решений по санкциям и информации, которую она предоставляет в этой связи.
В этих странах чередой идет информация со списками действий против попавших под санкции олигархов, арестованных яхт, конфискованных особняков, аннулированных золотых виз, запретов на швартовку судов, имеющих какое-либо отношение к России, о которых сообщают и пишут власти в Твиттере.
В этой связи, сообщив о задержании лодки, о присутствии которой уже было известно, но правительство бездействовало, Санчес предупредил в эфире La Sexta, что это сложные операции, потому что у этих людей много взаимопроникающих компаний и "много экранов", и поэтому необходимо обмениваться информацией между спецслужбами внутри и вне Европейского Союза.
Что скажете про действия Испании? Вы поддерживаете эту медлительность направленную на санкции в отношении России?
#алина поповичева #испания #испания россия #санкции #санкции против россии #ес #новости #спецоперация #олигарх #олигархи россии