Крупная логистическая компания инициировала внутреннюю проверку своего подразделения, расположенного на территории СНГ, после получения уведомления о злоупотреблениях на свою корпоративную горячую линию. Для осуществления проекта была собрана команда, которая состояла из сотрудников внутреннего аудита материнской компании (заказчик), локальных юристов и привлеченных независимых экспертов, специализирующихся на расследовании финансовых мошенничеств и диагностике внутренних процессов и контролей на предприятиях. Сотрудники ООО «ГНК» были назначены в качестве ответственных лиц за идентификацию злоупотреблений и сбор доказательной базы для юристов заказчика. Консультантами были разработаны процедуры по выявлению аффилированных подрядчиков, анализ договорных условий и результатов услуг, оказанные подрядчиками. Сравнение цен с рынком. Подготовка и проведение интервью с менеджментом подразделения. В ходе проведенных процедур были выявлены подрядчики, аффилированные руководству подразделения