Глобальная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в начале марта внесла поправки в Рекомендации 24 (о бенефициарном праве), требуя от стран-членов собирать информацию о бенефициарах юридических лиц с помощью комбинации различных механизмов, чтобы обеспечить доступность к ней для компетентных органов.
Данные Рекомендации требуют от стран предотвращать неправомерное использование юридических лиц для отмывания денег или финансирования терроризма и обеспечивать адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарном владении и контроле юридических лиц.
Взаимные оценки ФАТФ показывают в целом недостаточный уровень эффективности в борьбе с неправомерным использованием юридических лиц для отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире.
Новые рекомендации позволят сохранить определённую гибкость для отдельных стран, но серьёзно ужесточат требования к прозрачности.
Кроме того, что компании обязаны предоставлять сведения о своих бенефициарах в уполномоченные государственные органы, теперь и сами страны должны проводить дополнительную проверку/получение сведений, которыми располагают финансовые учреждения, фондовые биржи, регулирующие органы.
Сведения о бенефициарных собственниках должны хранится на территории юрисдикции в государственном реестре или альтернативном ресурсе.
Доступ компетентных органов к информации должен быть своевременным, а информация должна быть адекватной для идентификации бенефициарного собственника, точной — на основе проверки — и актуальной.
Изменения включают в себя и более строгий контроль для предотвращения неправомерного использования акций на предъявителя и номинальных договоренностей,
Это финальные поправки в документ после двухлетнего работы по пересмотру стандартов. Они являются важным шагом, но для борьбы со злоупотреблениями в отношении юридических лиц потребуются конструктивные и последовательные усилия всех стран для эффективного внедрения новых стандартов и реагирования на риски.
Некоторые страны уже запустили свои реестры бенефициаров и даже предоставили доступ к данным не только компетентным органам, но и всем желающим. Более подробную информацию о доступности такого реестра и сведений из него вы всегда можете получить у наших сотрудников.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)