Данные о более чем 18 тысяч банковских счетов, на которых хранится более $100 млрд, были переданы немецкой газете Süddeutsche Zeitung осведомителем.
Информация включает в себя личные, общие и корпоративные счета, некоторые из которых были открыты еще в 1940-х годах.
Почти пятьдесят СМИ потратили месяцы на изучение этих данных. Они предполагают, что нашли доказательства того, что счета Credit Suisse использовались клиентами, причастными к серьезным преступлениям, таким как отмывание денег или наркоторговля.
Однако швейцарский банк решительно отвергает обвинения в работе с преступниками или отсутствии должной осмотрительности.
«Выводы по многим счетам основаны на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста. Многие из депозитов были открыты более 80 лет назад и уже давно не обслуживаются», - говорится в сообщении Credit Suisse.
В отчетах, опубликованных некоторыми медиа, такими как The Guardian и the New York Times, утверждалось, что банк открыл или вел счета для клиентов с высоким риском, включая преступников и лиц, причастных к торговле людьми.
Стоит отметить, что утечка также затронула данные клиентов, которые не сделали ничего противозаконного.
Credit Suisse рассмотрел большой объем счетов, фигурирующих в скандале.
«Примерно 90% изученных нами депозитов уже закрыты или находились в процессе закрытия до получения запросов от прессы. Более 60% были закрыты до 2015 года. Мы глубоко осознаем ответственность перед клиентами и финансовой системой в целом за соблюдение самых высоких стандартов поведения», - отметили представители банка.
«Обвинения в средствах массовой информации, судя по всему, являются согласованными усилиями по дискредитации не только банка, но и всего швейцарского финансового рынка, который претерпел значительные изменения за последние несколько лет», - добавили в Credit Suisse.
В заявлении, опубликованном немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, анонимный источник объяснил свою мотивацию утечки счетов.
«Я считаю, что швейцарские законы о банковской тайне аморальны. Предлог защиты финансовой конфиденциальности - это всего лишь красивые слова, прикрывающие позорную роль швейцарских банков в качестве пособников уклоняющихся от уплаты налогов», - считает он.
Неизвестно, является ли информатор отдельным лицом или группой единомышленников.
В газете признали, что наличие оффшорного счета в швейцарском банке не обязательно подразумевает уклонение от уплаты налогов или любое другое финансовое нарушение.
Credit Suisse отметил, что за последнее десятилетие он принял значительные дополнительные меры по борьбе с финансовыми преступлениями.
Напомним, что этот скандал не единственный для швейцарского банка. Ранее в СМИ широко обсуждалось нарушение топ-менеджерами правил Covid-19, а также шпионажа за бывшими сотрудниками.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Credit Suisse denies wrongdoing after big banking data leak (ВВС)
- Massive Credit Suisse leak reportedly reveals possible criminal ties among 18,000 accounts (CNBC)
Автор: Дмитрий Бавин