В отчете криминальные киты определяются как частные кошельки, в которых хранится криптовалюта на сумму более 1 миллиона долларов, причем более 10% их балансов поступает с незаконных адресов.
Данные Chainalysis показывают, что 4068 криминальных китов (примерно 4% всех китов) торгуют криптовалютой на сумму более 25 миллиардов долларов.
Аналитическая фирма blockchain определяет криминальных китов как любой частный кошелек, в котором хранится криптовалюта на сумму более 1 миллиона долларов, при этом более 10% средств, полученных с незаконных адресов, связаны с такими видами деятельности, как мошенничество, мошенничество и вредоносное ПО.
Данные взяты из раздела “Криминальные балансы” “Отчета о криптопреступности”, в котором исследуется преступная деятельность на блокчейне с 2021 по начало 2022 года. В обширном отчете также рассматриваются такие темы, как программы-вымогатели, вредоносные программы, рынки даркнета и преступления, связанные с невозвратными токенами.
“В целом, Chainalysis выявил 4068 криминальных китов, владеющих криптовалютой на сумму более 25 миллиардов долларов. Криминальные киты составляют 3,7% всех криптовалютных китов, то есть частных кошельков, в которых хранится криптовалюта на сумму более 1 миллиона долларов”, — говорится в отчете.
Данные показывают, что 1374 кита получили от 10% до 25% своего баланса из нечестивых источников, в то время как у 1361 было от 90% до 100%. Те, у кого на балансе от 25% до 90% незаконных средств, насчитывали 1333 криминальных кита.
Процент баланса китов по незаконным адресам: Анализ цепочки
“В то время как украденные средства доминируют в общем криминальном балансе, рынки даркнета являются крупнейшим источником незаконных средств, отправляемых криминальным китам, за которыми следуют мошенники, а украденные средства - третьими”, - говорится в отчете.
По теме: Отчет Chainalysis показывает, что большинство трейдеров NFT wash убыточны
Незаконная транзакционная деятельность
Что касается незаконной транзакционной деятельности, в отчете показано, что в 2021 году преступные адреса получили более 14 миллиардов долларов, что на 79% больше по сравнению с 7,8 миллионами долларов в 2020 году.
Ценность, полученная с помощью типа крипто-преступления: Цепной анализ
Львиная доля этой цифры в 14 миллиардов долларов в прошлом году была связана с мошенничеством, которое увеличилось на 82% в годовом исчислении и составило 7,8 миллиарда долларов. В частности, мошенничество с децентрализованными финансами (DeFi) было выделено в качестве ключевого источника мошенничества на сумму 2,8 миллиарда долларов:
“Мы должны отметить, что примерно 90% от общей стоимости, потерянной в результате мошенничества в 2021 году, можно отнести к одной мошеннической централизованной бирже Thodex, генеральный директор которой исчез вскоре после того, как биржа прекратила вывод средств пользователями".
Кражи также увеличились на 516%, составив незаконную транзакционную деятельность на сумму 3,2 миллиарда долларов, при этом сектор DeFi вновь стал предметом беспокойства.
С положительной стороны, Chainalysis отметил, что весь объем транзакций в долларах США в 2021 году составил около 15,8 трлн долларов США, при этом незаконные адреса составили всего 0,15% от этой цифры по сравнению с 0,34% годом ранее.
“Преступность становится все меньшей и меньшей частью экосистемы криптовалют. Способность правоохранительных органов бороться с преступлениями, основанными на криптовалютах, также развивается. Мы видели несколько примеров в течение 2021 года, начиная с предъявления CFTC обвинений в нескольких инвестиционных мошенничествах и заканчивая уничтожением ФБР плодовитого штамма вымогателей REvil и санкциями OFAC в отношении Suex и Chatex ”, - говорится в отчете.
