Главная задача проверки контрагента - снизить риски и сотрудничать с максимально надёжными компаниями.
Ведь взаимодействуя с недобросовестным иностранным контрагентом вы рискуете:
- потерять деньги\время,
- получить ненужное внимание от сотрудников государственных и других органов (налоговой, валютного контроля, таможенных и иных служб, банка и т.п.),
- нанести урон своей репутации.
Обезопасить себя можно, корректно оформив все необходимые документы: от подробного описания назначения платежа в финансовых документах до грамотного составления контракта и подготовки досье на контрагента.
Уверены, вы прекрасно понимаете, что проверка контрагента - важная задача. Но если российскую компанию хотя бы поверхностно можно изучить собственными силами, то при работе с иностранными организациями это не всегда так просто: начиная от языкового барьера и заканчивая особенностями местного законодательства в плане доступа к информации.
НО! Это совсем не повод отказаться от проверки или тратить на неё огромные ресурсы. Мы уже более 20 лет занимаемся этим вопросом - готовы помочь и вам. Базовая проверка в среднем стоит 100-150 евро и выполняется за 2-3 дня. То есть вам не придётся тратить время на погружение в тонкости законодательства каждого региона, создавать и содержать штат юристов-международников. Мы позаботимся обо всём и предоставим вам структурированный отчёт на русском языке.
Бизнес-справка Делового центра "ДИНЕКА" даёт возможность достаточно оперативно и с минимальными затратами получить сведения по вашему партнеру, конкуренту или клиенту.
КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНА В ОТЧЁТ
Конечно, финальная структура отчёта зависит от задач клиента и страны-инкорпорации проверяемой компании.
Как правило, в отчёт включаются:
- основные сведения (наименование, адрес, рег. №)
- контактные данные
- сфера деятельности
- уставный капитал и акционеры
- руководство
- финансовая (бухгалтерская) отчётность
- филиалы, дочерние компании
- имущество (активы)
- наличие лицензий, разрешений
- судебные разбирательства
- упоминания в СМИ и другие сведения
КОГДА СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ В ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР "ДИНЕКА"
Мы часто сталкивались с проблемами клиентов, когда подписывались договоры с несуществующими иностранными фирмами, а суммы по контрактам уже были оплачены. Давно не выгодно экономить на информации. В СМИ можно найти массу примеров непредусмотрительности и крупных потерь.
Конечно, проверять контрагента необходимо перед сделкой, даже если ранее был успешный опыт сотрудничества.
Но на практике некоторые предприниматели вспоминают о необходимости проверки только перед судебным заседанием Хотя привлечь к ответственности зарубежную компанию бывает на порядок сложнее, чем российскую. Да и сам арбитражный процесс более затратный и иногда приходится вести споры в иностранном суде.
Кстати, проверка иностранного контрагента и получение документов из реестра страны-инкорпорации могут понадобиться и в случае учреждения иностранной компанией юридического лица в России или покупки доли в нём.
А также если вы, например, планируете устроиться на работу в зарубежную компанию.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)