2 декабря Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила о предъявленных Иварсу Аузинсу обвинениях в нескольких эпизодах инвестиционных схем, связанных с цифровыми активами, которые SEC называет мошенническими.
SEC особо отметила ICO (первичное предложение монет), имевшее место в 2018 году под названием Denaro, для которого Аузинс собрал инвестиций на сумму 11 миллионов долларов, прежде чем сам проект исчез.
Другая схема, Innovamine, якобы обещала инвесторам возможность добывать криптовалюту с помощью облачных вычислений. Аузинса обвинили в том, что он собрал более 7 миллионов долларов для Innovamine, прежде чем исчез вместе с деньгами инвесторов.
Комиссия составила список из шести подобных схем с сетью псевдонимов и недолговечными корпоративными регистрациями в Великобритании, которые Аузинс использовал для придания легитимности проектам.
SEC просит суд Восточного округа Нью-Йорка ограничить Аузиньша, гражданина Латвии, от участия в любых будущих предложениях ценных бумаг. Они также добиваются возврата средств, которые Аузиньш уже получил от инвесторов.
Аузинс - лишь последний в длинной череде операторов периода бума ICO 2017–2018 годов, на которых нацелена SEC.
С тех пор, как в 2017 году началась “лихорадка ICO”, на рынке появилось около 800 ICO, на которые было собрано около 20 миллиардов долларов. Количество подписчиков на MobileGo и Polybius резко превысило предложение, когда они были запущены. Это сделало проект одними из лучших предложений ICO в 2017 году.
Не все ICO относятся к своим инвесторам безответственно, но из-за отсутствия контроля или правил раскрытия информации в мире криптовалют о статусе проектов и использовании финансирования – о судьбах ICO часто можно только догадываться.
Поскольку ICO привлекают средства в криптовалюте, их создатели, большинство из которых являются программистами, были вынуждены стать не просто предпринимателями, но и управляющими активами. Им пришлось решить, что делать с чрезвычайно нестабильным активом, чтобы поддерживать проект на плаву долгие годы.