Подозрительные операции - операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Именно такое определение было дано в законе, внесшем в конце 2021 года изменения в ФЗ-115.
Законодательно это определение в сфере ПОД/ФТ было закреплено таким образом впервые, однако это не означает, что данное понятие не использовалось ранее. Использовалось, и еще как. Но в основном в обиходе. В официальных текстах чаще всего фигурировало такое определение: операции, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Продолжение следует…