Кандидат или его близкий родственник в прошлом занимали высокие государственные посты.
– Если кандидат или кто-либо из его близких родственников указывает при подаче заявления на получение экономического гражданства источник средств, связанный с политической принадлежностью, то в заявке будет отказано.
У члена семьи претендента непогашенная судимость за экономические преступления.
– Если у члена семьи заявителя есть нерешённый юридический вопрос, влекущий за собой уголовную или экономическую ответственность, то заявитель, как правило, должен представить нотариально заверенные копии официальных судебных документов, а также письменные показания под присягой. В зависимости от характера и серьёзности юридического вопроса принимается решение о необходимости отклонения заявки.
У кандидата в молодости была судимость за мелкое хулиганство.
– Хотя от заявителя требуется представить доказательства отсутствия судимости, незначительная судимость, такая как мелкое хулиганство в молодости, обычно не является прямой причиной отказа.
Кандидат получал отказ в выдаче визы, например, в США. При этом американское консульство не объяснило, почему отказало в визе.
– Заявителю будет отказано в экономическом гражданстве, если страна, в которую кандидат подаёт заявление, имеет безвизовый режим со страной, отказавшей в получении визы.
Разъяснения кандидата должны быть представлены в виде письменных показаний под присягой. Если заявитель не знает причины отклонения его заявления на визу, он должен объяснить своё понимание вопроса также в письменном виде под присягой.
У кандидата есть недвижимость и другие активы на спорных территориях, например в Крыму или в Северном Кипре.
– Если кандидат имеет недвижимость или другие активы на спорных территориях, потребуется раскрыть дополнительную информацию о средствах, с помощью которых они были получены, для подтверждения их легитимности.
Стоит отметить, что Доминика может отклонить заявителей определённых национальностей, владеющих значительными активами в спорных странах, гражданами которых они являются.
У кандидата есть задолженности по налогам в разных странах, например, не уплачен налог на его курортную недвижимость во Франции.
– Когда в процессе комплексной проверки сообщается о наличии налоговой задолженности кандидата перед другими странами, его заявление будет обрабатываться с особой осторожностью и не будет рассмотрено положительно. Если происхождение средств кандидата не доказано, то заявление на получение гражданства будет отклонено.
Кандидат занимается специфическим бизнесом, который не легализован или не одобряется в некоторых странах, например казино, ставки на спорт, сайты для взрослых, выращивание марихуаны, производство оружия...
– Если деловая деятельность кандидата является законной в рамках национального законодательства страны, в которой она осуществляется, то такая деятельность будет считаться чистым источником средств, даже если она не легализована или не одобрена в других странах.
Бизнес кандидата зарегистрирован в офшорной зоне.
– Кандидату может быть одобрено получение гражданства, если его бизнес зарегистрирован в офшорной зоне. При этом заявитель должен продемонстрировать соблюдение всех налоговых требований.
О бизнесе кандидата писали негативные статьи в СМИ.
– Негативные статьи о бизнесе кандидата не могут стать единственной причиной отказа в получении гражданства, поскольку, как правило, они содержат простые утверждения или предположения СМИ, а не подтверждённую информацию. Однако заявителя могут попросить решить поднятые в статьях вопросы, чтобы обеспечить полную прозрачность в отношении опубликованной информации.
Предыдущий бизнес кандидата был признан банкротом и закрылся со скандалом.
– Банкротство предыдущего бизнеса не является достаточной причиной для отклонения заявки кандидата. Однако в случае, если банкротство стало предметом негативного общественного обсуждения, то это потребует разъяснений от имени кандидата, а также подтверждения чистоты его источника средств.
Кандидат официально нигде не работает.
– Отсутствие официальной работы не является прямой причиной для отклонения заявки. Однако кандидат должен показать, что средства были получены в результате законной деятельности, а также подтвердить, что средств достаточно для инвестирования и поддержания образа жизни.
Оригинал текста: Хотите второй паспорт? Придётся пройти проверку на благонадёжность. Вот как этот процесс устроен