В последнее время все чаще происходят случаи хищения криптовалют путем подмены сайтов или взаимодействия с пользователем под видом сотрудника технической поддержки того или иного известного проекта.
Такие действия являются откровенным мошенничеством и ориентированы на наименее подготовленных пользователей.
Тем не менее, массовость таких явлений и их частота приобретают характер пандемии, заставляя как самих разработчиков криптовалютных проектов, так и аналитических отделов в вопросах расследований блокчейн-инцидентов уделять этой проблеме пристальное внимание.
Компания «Trusty consulting» имеет обширный опыт аналитики различных блокчейнов с целью установления путей следования средств, полученных путем фишинга, подмен и иных форм мошенничества с криптовалютами, а также выявления причастных к этому лиц и организаций.
Псевдо-анонимный характер большинства криптовалют позволяет в большинстве случаев установить подробный путь активов до момента их перевода одному из VASP (Virtual Asset Service Provider), как правило - криптовалютной бирже.
Сотрудничество криптовалютных бирж и правоохранительных органов уже не раз позволяло вернуть утраченные активы их законным владельцам. Что повышает уровень доверия к криптовалютным активам со стороны частных лиц институциональных инвесторов.
Сотрудники компании «Trusty consulting» проводят детальную аналитику и трассировку криптовалютных активов, что позволяет целенаправленно, а главное, своевременно, принимать необходимые меры реагирования. Для этого мы предоставляем всю необходимую доказательную базу для дальнейшей работы правоохранительных органов и судов в полном соответствии с их должностными обязанностями.