Канада состоит из 10 провинций и трёх территорий. Канадские провинции имеют собственное законодательство, регулирующее разные отрасли, за исключением некоторых. И, конечно, в каждой провинции ведётся собственный реестр юридических лиц с особенными правилами.
Единого реестра бенефициарных владельцев в Канаде ещё нет, однако некоторые провинции уже нацелены на его создание.
Так, правительство провинции Онтарио объявило о планах собирать сведения о бенефициарных владельцах компаний.
Эти предложения являются частью «Экономического прогноза Онтарио на 2021 год», выпущенного 4 ноября.
Предполагается, что компании обязаны будут собирать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах.
Бенефициарный владелец – физическое лицо, осуществляющее «значительный контроль» и владеющее или контролирующее 25% (и более) акций.
Компании будут обязаны собирать и хранить информацию об именах, дате рождения, адресе, налоговом резидентстве и др. сведения о физических лицах.
Пока речь о создании абсолютно открытого реестра бенефициаров не идёт, согласно документу, информация «должна быть доступна по запросу правоохранительным органам и определённым регулирующим органам, включая Комиссию по ценным бумагам Онтарио, Управление по регулированию финансовых услуг Онтарио и Центр анализа финансовых операций и отчётов Канады».
Эти изменения могут вступить в силу 1 января 2023 года.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)