Не так давно слышала об одном случае, когда медиацию использовали для прикрытия криминальных схем отмывания капитала. В самом начале года прокуратура Свердловской области выявила преступные схемы на 41 миллион рублей, легализация которых была проведена посредством заключение мнимых медиативных соглашений.
Суть данного преступления состояла в следующем: заключен договор, оплачены денежные средства. По завершению срока действия договора стороны обратились к медиатору по поводу неисполнения условий. Далее стороны приходят к соглашению, идет возврат денежных сумм. Вроде бы гештальт закрыт, а на деле фирмы-однодневки этой комбинацией прикрывали схемы незаконного обогащения.
Как человек, который 10 лет занимается медиацией преимущественно в экономической сфере, отмечу важность повышенного внимания при начале работы по каждому кейсу. Я лично не знаю того, кто работал по тем договорам. При этом невнимательность и пренебрежение к простым правилам работы стоили репутации. Чтобы избежать таких рисков, важно внимательно отслеживать все, связанное с ситуацией.
Фирма-однодневка легко вычисляется. Насторожить должен факт регистрации по одному адресу пяти и более фирм. Еще один критерий, на который важно обратить внимание, это персона первого руководителя. Насторожить должен факт участия руководителя в более чем 10 юридических лицах, а узнать это можно посредством сервиса “Прозрачный бизнес”, выбрав опцию “участие в нескольких юр лицах”.
Полезно поинтересоваться списочной численностью работников, наличием производственных площадей, соответствующих мощностей. Собственный лайфхак: если есть сложности при встрече с руководителем, лучше от работы с такой фирмой отказаться. Встреча с руководителем, анализ документации - это база для получения необходимых для работы медиатора данных.
#эксперт #медиациядлябизнеса #медиатормосква #бизнесмедиатор #бизнесмедиация #защитабизнеса #бизнесриски #бизнесконфликты