Сумма ущерба, вменяемая Илья Волосевичу, составила несколько миллиардов рублей. Агентство страхования вкладов, выступающее в деле о банкротстве Банка «Клиентский» конкурсным управляющим, посчитало, что с согласия бывшего председателя правления было выдано множество кредитов фирмам-однодневкам без кредитных досье.
Банк «Клиентский» был признан банкротом в 2015 году. Конкурсным управляющим была обнаружена задолженность на общую сумму более 9 миллиардов рублей по 331 кредитному договору. Сделки заключались в период с 2013 по 2015 годы, то есть, непосредственно перед финансовым крахом кредитной организации. АСВ сочло, что договоры выглядят фиктивными, подставными, так как заемщики не предоставляли банку информации о себе, перестали обслуживать кредит сразу после отзыва у «Клиентского» лицензии (мотивирована, в том числе, агрессивной политикой по привлечению денежных средств физлиц), все юрлица представляют собой ООО с минимальным уставным капиталом, некоторые зарегистрированы по адресам массовой регистрации. Кредиты одобрялись партиями и на одинаковые суммы.
Требования были предъявлены помимо Ильи Волосевича, двум совладельцам банка: Александру Кленовскому и Андрею Лопатову (председатель правления, в прошлом, чемпион мира, Европы и СССР по баскетболу, бронзовый призер Олимпиады), еще ряду топ-менеджеров. Среди пострадавших вкладчиков покойный Олег Табаков, его жена Марина Зудина и глава центра по подготовке олимпийцев Николай Доморацкий.
Арбитражный суд поддержал выводы конкурсного управляющего, 8 декабря 2021 года требования были удовлетворены. Впоследствии решение было обжаловано во все вышестоящие инстанции, некоторых топ-менеджеров суд вывел из числа ответчиков, в том числе, Кленовского, но не Волосевича и Лопатова. Верховный Суд подтвердил правомерность решений нижестоящих инстанций, подчеркнув, что Волосевич был председателем правления, а значит, лицом, обязанным осуществлять контроль за подписанием документов в период заключения спорных сделок. Также его недобросовестность выразилась в необеспечении сохранности и непередаче необходимого пакета документов конкурсному управляющему.
На Кленовского, Лопатова и Волосевича в 2019 году заводилось уголовное дело о растрате и легализации преступно нажитого, в связи с чем Лопатов уехал в США, а Волосевич в Латвию, где был задержан, но не экстрадирован. После годичного разбирательства в Никулинском суде столицы дело передали на доследование.
Ссылка на источник: https://vitvet.com/about/news/privlechenie_k_subsidiarnoj_otvetstvennosti_byvshego_glavu_banka_klientskij_pravomerno/
Звоните по телефону +7 (383) 310-38-76 или пишите на адрес info@vitvet.com.
Наша юридическая компания оказывает различные юридические услуги в разных городах России (в т.ч. Новосибирск, Томск, Омск, Барнаул, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Иркутск, Чита, Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Воронеж, Саратов, Краснодар, Тольятти, Сочи).
Мы в "ВКонтакте": https://vk.com/vitvetgroup
Наш канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCmkhP2EPWG8wXGhQw3kvBnQ
Наш телеграм-канал: https://t.me/vitvetcom