4 подписчика

Как вернуть украденные криптосредства

19 ноября 202119 ноя 2021

133

1 мин

Оглавление

Возможно ли вернуть похищенную криптовалюту с помощью правоохранительных органов?
Мировой опыт
Российский опыт

Возможно ли вернуть похищенную криптовалюту с помощью правоохранительных органов?

Мировой опыт

Если смотреть на опыт иностранных правоохранительных органов, то возврат криптовалюты уже не является чем-то необычным: спустя месяц после выплаты американской компанией Colonial Pipeline выкупа неизвестному хакеру в размере 5 000 000 долларов большая часть средств была успешно возвращена. Аналогичных случаев много и в других странах.

Российский опыт

В российской правоохранительной системе также имеются прецеденты успешного возврата похищенной криптовалюты. На сегодня эти случаи можно назвать единичными, но динамика повышения навыков работы с этой категорией активов, безусловно, положительная. Не последнюю роль в этом вопросе играет взаимодействие правоохранительных органов с крупными игроками криптовалютного рынка.

Правда ли, что для того, чтобы делом о хищении криптовалюты занимались правоохранительные органы, она должна быть задекларирована?

На сегодняшний день мне не встречался ни один отказ в возбуждении уголовного дела с аналогичной мотивировкой

В чем состоит сложность раскрытия криптовалютных хищений?

Необходимость организации четкого взаимодействия правоохранительных органов с большим числом крупных участников рынка криптовалют.
Использование мошенниками средств смешивания криптоактивов через т.н. миксеры или их обмен на децентрализованных площадках.
Сложность с расследованием о хищении конфиденциальных монет, например, Monero (XMR), по причине невозможности анализа блокчейна.

Какие инструменты используются в блокчейн-расследованиях

Сегодня в распоряжении аналитиков есть чрезвычайно удобные программные решения таких производителей как Chainalysis, Crystal Blockchain и других. Процесс анализа направлен на выявление цепочек взаимосвязей между известными адресами в блокчейне с криптобиржами или иными крупными участниками этого рынка, которые проводят процедуру KYC.

Каким образом происходит деанонимизация пользователя

Можно весьма эффективно скрывать конечного бенефициара, но только до момента, когда эти криптоактивы будут переведены на крупную биржу или обменник для перевода в фиат или обмена на другую криптовалюту. В этот момент и происходит раскрытие личности владельца через процедуру KYC.