Рано или поздно, каждый обменник сталкивается с «отмыванием» средств преступниками через его сервис. Иногда такие действия очевидны и обменнику необходимо предпринять определенные меры по противодействию «отмыванию» средств. Если этого не сделать, то можно стать соучастником совершаемого преступления и попасть под уголовную ответственность по ст.174 УК РФ.
Но бывает и так, что преступление вовсе не очевидно. Это случается из-за недостаточного уровня комплаенса на стороне обменника или технически-затрудненном анализе (например, при использовании анонимных или сложно-анализируемых криптовалют). В этом случае говорят, что мошенники используют обменник «вслепую» или «втёмную».
Тем не менее, хоть такая ситуация и не является явным преступлением, она может существенно испортить жизнь обменника: заморозка счетов биржами (которые, как правило, имеют высокий уровень аналитики транзакций), проблемы с правоохранительными органами (которые начинают все больше разбираться в блокчейн-технологиях).
Есть ли решение этой проблемы?
Да! И это - многократно внедренная компанией «Trusty consulting» модель комплаенса для ОТС-обенников. Она позволяет существенно сократить риски использования злоумышленниками криптовалютного обменника «втёмную».
Специалисты компании «Trusty consulting» смогут в кратчайшие сроки настроить и внедрить комплаенс и связанные с ним процедуры KYC/AML/CFT, а также обеспечить защиту от неблагоприятных последствий, с которыми неизбежно столкнется любой крипто-обменник, привыкший работать без внедрения указанных практик.