Сейшельские компании обязали регистрировать своих бенефициарных владельцев.
Речь идёт об организациях, зарегистрированных в соответствии с Законом о компаниях Сейшельских островов 1972 года, а также партнёрствах и ассоциациях.
Реестр будет вести Группа финансовой разведки в соответствии с Законом о бенефициарной собственности от 2020 года.
Как заявил директор Группы финансовой разведки Ричард Рампал: «бенефициарным владельцем может быть тот, кто контролирует компанию, но не является её владельцем, или тот, кто владеет 10% (и более) акций, или должностное лицо».
Компании обязаны регулярно обновлять данные о своих бенефициарных владельцах. Для этого они назначают агента-резидента (resident agent), ответственного за регистрацию на портале, созданном на сайте Группы финансовой разведки, а также внесение необходимых сведений в базу данных. Как и в других странах, компании должны будут предоставить сведения об имени своего бенефициара, его идентификационный номер и контактные данные, а также сведения о том, когда и на каком основании лицо можно считать бенефициарным владельцем.
У компаний осталось менее 2-х месяцев, чтобы предоставить в реестр необходимые данные – до января 2022 года.
Законотворцы считают, что реестр бенефициаров поможет повысить прозрачность и подотчётность зарегистрированных компаний, что поможет Сейшельским островам в их борьбе с отмыванием денег и другой преступной деятельностью. К проверке подлинности предоставленных компаниями данных, возможно, будут привлечены банки, полиция и т.п. Однако, надо отметить, что сведения из реестра бенефициарных владельцев Сейшел пока не будут доступны для общественности.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)