Сенаторы одобрили принятый нижней палатой проект закона с поправками к антиотмывочному закону.
В статье 7 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ будет уточнено, что при обмене физлицом банкнот или монет одного номинала на другой, а также при замене поврежденных купюр на целые идентификация не требуется, если сумма операции не превышает 40 тыс. рублей.
Вместе с тем устанавливается исключение из приведенного правила: если у сотрудника банка возникнут подозрения в легализации или отмывании денег, он может потребовать у клиента паспорт.
При совершении вышеуказанных операций на сумму до 100 тыс. рублей проведут упрощенную идентификацию клиента.
Новые правила заработают с момента вступления закона в силу.
Больше полезных статей можно найти на сайте v2b.ru
