С 29 октября 2021 года упрощён процесс регистрации реальных бенефициаров через кипрскую систему «Ариадна».
Во-первых, добавлена возможность регистрации в Реестре должностными лицами/партнёрами юридического лица.
Во-вторых, с 29 октября процесс регистрации открыт и для кооперативов.
До сих пор процедура регистрации в Реестре бенефициарных владельцев была затруднена необходимостью дополнительной идентификации физических лиц в авторизованном центре и необходимостью создания отдельного профиля компании на портале.
Сбор информации для реестра бенефициаров Кипра начался 16 марта 2021 года (до этого дата старта несколько раз переносилась по разным причинам).
Компании обязаны подать сведения о своих бенефициарных владельцах до 12 марта 2022 года.
Напомним, бенефициаром считается любое физическое лицо, которое в конечном итоге владеет компанией или контролирует её. Как правило, доля владения прямо или косвенно должна быть выше 25% + 1 акция. Если бенефициарного владельца невозможно установить, то им признаётся управляющий.
Надо отметить, что несмотря на отсутствие пока центрального реестра бенефициаров нашим специалистам часто удавалось устанавливать бенефициарных владельцев кипрских компаний, изучив множество документов. Также хотелось бы отметить, что мы регулярно проверяем не только кипрские компании, но и фирмы по всему миру, получаем выписки из торговых реестров в электронном виде и с апостилем, готовим бизнес-справки. Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)