Уже писала ранее об уголовных арестах на имуществе банкротов, но поступил вопрос от брокера и появились новые документы по данной теме.
Суть ситуации: рассматривается к покупке объект недвижимого имущества, принадлежащего юрлицу, однако в ходе анализа выясняется, что на руководителя должника заведено уголовное дело. Есть ли риск покупки такого объекта?
А именно, будет ли подлежать уголовному аресту данный объект недвижимости?
Чтобы ответить на такой вопрос, необходимо провести ряд расследований как в отношении нарушенных норм закона руководителем, выяснением статьи преступления и его связи с имуществом лица-банкрота.
Дело в том, что уголовный арест может быть наложен на имущество лишь того лица, которое по закону несет за действия подозреваемого или обвиняемого материальную ответственность, вытекающую из причинения вреда.
Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления (п.3 ст.115 УПК РФ).
Т.е. следствием должна быть доказана причастность лица к уголовному преступлению, или установлен факт приобретения имущества в результате преступных действий обвиняемого, несмотря на принадлежность имущества иному лицу.
Ярким примером является дело Мустафы Билека, в рамках которого был наложен уголовный арест на имущество Общества по заявлению ФНС. ВС встал на сторону ФНС в этом вопросе и сохранил арест на имуществе ООО.
Подобные вопросы рассматривались и КС РФ в Постановлении от 31.01.11г. № 1-П
Также имейте в виду, что в ходе уголовного расследования арест на имуществе может появиться и в ходе конкурсного производства в качестве меры процессуального принуждения (постановление АС ЗСО от 02.07.20)
Поэтому, помните, ваши деньги - в анализе объекта и дела должника!
