Министерством финансов Российской Федерации подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроектом предусмотрено введение запрета на осуществление операций с драгоценными металлами (ДМ) и драгоценными камнями (ДК) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, сведения о которых отсутствуют в реестре лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Вести указанный реестр, как и в настоящее время, будет Федеральная пробирная палата.
В настоящее время запрета на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями для лиц, не состоящих на специальном учете, законодательно не установлено. Обязанность встать на специальный учет, для лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, предусмотрена постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 «О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями».
За неисполнение указанной обязанности статьей 15.43 КоАП РФ установлена административная ответственность.
С момента вступления в силу законодательного запрета лицам, не состоящим на специальном учете, на осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и художников-ювелиров, сведения о которых отсутствуют в реестре лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, образует состав преступления, предусмотренного частью 4 статьи 191 УК РФ.
Направление законопроекта в Правительство РФ запланировано в сентябре 2021 года. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Скачать проект Закона