Даже если биткоин сам по себе не является схемой Понци, криптовалюта вдохновила бесчисленное количество мошенников по всему миру злоупотреблять ею, чтобы вовлечь в криптопирамиды других.
Например, в последние годы OneCoin или Optioment были разоблачены как мошеннические проекты, от деятельности которых пострадало бесчисленное количество людей.
За последние несколько месяцев и лет надзорные органы финансового рынка неоднократно предупреждали о моделях мошенничества, в которых используются криптоактивы. Схемы Понци – самые популярные.
С помощью этой формы мошенничества средства клиентов в виде биткоина, Ripple, Ethereumсобираются с обещанием утопической высокой прибыли и низкого риска. Прибыль часто фактически выплачивается изначально, но она не достигается за счет продажи определенного актива.
Вместо этого предыдущие клиенты получают выплаты из средств новых клиентов. Однако, как только большее количество инвесторов потребует выплаты своих депозитов сразу или не появятся новые клиенты, система рухнет. Именно так работает классическая финансовая пирамида вроде МММ. В финансовом мире такую систему называют схемой Понци.
Чтобы не потерять деньги не быть замешанными в сомнительных схемах, может помочь консультацией адвокат по мошенничеству.
Признаки мошенничества
Так как же обнаружить такие системы мошенничества? Есть несколько признаков, при которых участник криптопространства сразу должен насторожиться, а именно:
• С клиентом связываются, не спрашивая согласия на диалог о финансовых инвестициях. Компаниям запрещено связываться с людьми, чтобы что-то им продать
• Отсутствие документов. На сайте компании нет информации, или сложно или невозможно узнать, кто стоит за предложением
• Нереалистично высокая прибыль. Если обещают внезапное чудесное увеличение денег за несколько кликов мышью, лучше держаться от такого предложения подальше