В большинстве коррупционных историй в нашей стране, так уж сложилось, гадкими расхитителями собственности, государственной и не очень, почему-то являются заместители. Так и здесь вороватый заместитель министра Тихонов и кристально честный министр. Напишите в комментариях вы в такое верите? Я вот нет…
Тем не менее вспомнить про Тихонова, его Гражданскую жену и еще 8 фигурантов по делу, меня заставили вновь открывшиеся преступления, в которых подозревают эту «компашку».
Напомню, что по первоначальному делу (2020 года) их обвиняли в хищении 713 миллионов рублей, которые были выделены государством на создание ГИС ТЭК (государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса). Схема была стандартная (к сожалению, у нас в стране уже есть стандартные схемы хищения денежных средств): фигуранты дела под предводительством зам министра, заключили договор на разработку ГИС ТЭК с подконтрольной себе фирмой, по завышенной цене. Для скорейшего перевода средств, акты выполненных работ подписывались без фактической приемки до изготовления продукта. Денежные средства, перечисленные на подконтрольную фирму, отмывались с помощью лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность (кстати, такого рода люди, как правило, тесно взаимодействуют с Минфином, так как большой объем средств обналичить весьма проблематично). После чего деньги уходили в банк Лондона.
Нужно понимать, что денежные средства с компании, выполнявшей работы по изготовлению ГИС ТЭК, распределялись по нескольким фирмам, часть из которых находилась за рубежом.
Примечательно, что не смотря на имеющуюся информацию, и задержание всех фигурантов дела, часть из которых дают признательные показания найти похищенное не удалось.
И вот новая страница истории:
Нашлись денежки. А также следствию удалось установить роль каждого участника дела. И теперь Тихонову (зам министр энергетики) грозит срок еще и за легализацию похищенных средств, так как именно его считают организатором преступной схемы.
Итак, миллионы рублей, полученные злоумышленниками выводились на счета чешской фирмы «Лаван групп», подконтрольной Тихонову с номинальным руководителем, а также остаток денежных средств ушел на счета компании Impexcom Inc расположенной в самом «мутном» офшоре мира – Сент-Китс и Невис, вот с возвратом денег оттуда могут возникнуть проблемы.
Но с учетом того, что на определенном этапе к делу были подключены сотрудники ФСБ, думаю, что денежные средства вернуть все-таки удастся.
Российская Федерация столкнулась с огромной проблемой вывода денег преступниками в различные офшоры, при этом для их возвращения требуется очень много усилий и затрат, иногда такие действия становятся дороже чем те средства, которые приходится возвращать. Однако, стоит отметить, что РФ, не желая с этим мириться, выступила с инициативой в ООН и уже направила предложение по новой конвенции, которая призвана бороться с отмыванием денежных средств в офшорах и киберпреступностью. Обзор инициативы я делал здесь.