Как говорится, сколько веревочке не виться… Вот и преступная группа из числа сотрудников ПАО «Промсвязьбанка» подошла к логическому завершению своей преступной истории о хищении 87 миллиардов рублей, но не все так ясно и понятно в этом деле как хотелось бы.
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации радостно отрапортовал об утверждении им обвинительного заключения и направлении материалов дела о хищении 87 млрд рублей у ПАО «Промсвязьбанк, которое расследовалось с 2017 года. Правоохранительная система РФ может собой гордиться или нет, девайте разберемся вместе.
С чего все началось…
В 2017 году в ПАО «Промсвязьбанк» приехала комиссия ЦБ РФ с проверкой. Ничего необычного - рутина… Комиссия была удивлена и решила задержаться, когда выявила многочисленные нарушения в финансовой деятельности банка. Их было настолько много, что встал вопрос об отзыве лицензии, а 15 декабря 2017 года в банк была назначена временная администрация.
Вместе с тем, банку была запрещена любая деятельность, связанная с приобретением и реализацией ценных бумаг.
Узнав об этом, председатель совета директоров банка Алексей Ананьев и его брат – Дмитрий Ананьев, занимавший в этом банке должность председателя правления, пришли к выводу, что «кормушка» может прикрыться, а они останутся не удел. Для того чтобы обеспечить себе безбедную жизнь у них возникла идея по обогащению за счет ПАО «Промсвязьбанка», контроль над которым они стремительно утрачивали. В этой связи они собрали группу единомышленников, в которую вошли:
- вице-президент аппарата правления – Цуканова;
- руководитель отдела «финансовые рынки» - Иванова;
- руководитель отдела «операционный» - Мукина (дал же Бог фамилию);
- начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами – Антонова;
- директор поддержки и разработки продуктов Шайхутдинова;
- президент АО «ПромСвязьКапитал» - Батазова;
- заместитель генерального директора по финансам АО «ПромСвязьКапитал» - Духова;
А также ряд лиц, не связанных со структурами ПАО «Промсвязьбанка» в виде знакомого Сергея Зорина и гражданина Украины Игоря Прилужного.
Думаю, что не сложно догадаться в каком направлении развилась преступная мысль у этой компании единомышленников.
Пока еще формально внешнее управление не было введено, а временная администрация не приступила к работе, в период с 12 по 15 декабря 2017 года, члены группировки осуществили оформление подложных договоров купли-продажи ПАО «Промсвязьбанк» ценных бумаг. Под видом и оплаты деньги были переведены на офшорные счета на Кипре, подконтрольные Ананьевым. Думаю, не нужно пояснять, что никакие ценные бумаги в пользу ПАО «Промсвязьбанк» переданы не были.
Так возник ущерб финансовой организации в 87 миллиардов рублей (не мелочились они).
Так есть ли повод для гордости?
Дело в том, что правоохранительным органам, по каким-то неведомым причинам не удается установит место нахождения основных фигурантов дела: Братьев Ананьевых, Зорина, Прилужного и некого Плиева. Не смотря на включение их в списки Интерпола и реализацию мероприятий по Федеральному розыску.
Фактически перед судом предстанут рядовые исполнители, а «отцы основатели» избежали уголовной ответственности. Я допускаю тот факт, что указанные лица – сотрудники банка, были вынуждены проводить незаконные операции под давлением авторитета руководителей, а также находясь в безвыходной ситуации – боясь потерять работу.
Осадочек остался.
От всей этой истории остается неприятное «послевкусие», так как сама возможность хищения в столь короткий период такого объема средств угнетает. Также поражает та наглость, с которой действовали злоумышленники и неэффективность запретительных мер ЦБ РФ, которые формально подошли к вопросу. И безусловным провалом, является то, что по настоящее время организаторов этой преступной схемы так и не нашли, и меня вновь терзают сомненья…
Еще в тему: