Положения о бенефициарных владельцах в Турции регулируются Законом о налоговых процедурах.
Конечным бенфициаром турецкого юридического лица могут быть признаны:
- физическое лицо (лица), владеющие более 25% доли капитала юридического лица
- физическое лицо (лица), которое в конечном счёте контролирует юридическое лицо (если текущие владельцы (>25%) подозреваются в том, что они не являются реальными бенефициарами или ни одно лицо не владеет более 25% долей)
- руководитель (руководители) компании, если реальный бенефициар не может быть определён
В соответствии с действующим законодательством компании обязаны предоставить информацию о своих бенефициарных владельцах в Налоговую администрацию до 31 августа 2021 года.
Далее эту информацию необходимо будет регулярно обновлять (или подтверждать отсутствие изменений).
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)