Европейская комиссия, опираясь на рекомендации FATF – международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, подготовила законопроект, в котором предлагает обязать компании, осуществляющие операции с Bitcoin и другими цифровыми валютами, фиксировать информацию об отправителях и получателях крипты. Эта мера позволит более эффективно бороться с отмыванием денег, финансированием террористических организаций, полностью отслеживать транзакции с криптовалютными активами, указывается в законопроекте.
Компаниям, работающим с цифровыми валютами, необходимо будет регистрировать имя и дату рождения отправителя криптовалюты, его адрес, номер банковского счета, имя получателя. Сервису получателя нужно будет осуществлять проверку наличия всех указанных данных. Анонимный перевод криптоактивов в случае принятия указанного законопроекта будет запрещен, как в настоящее время, например, запрещено анонимно переводить средства между банковскими счетами.
По сообщению информационного агентства Reuters, окончательное решение о принятии указанного законопроекта будут принимать страны-участницы Европейского Союза и Европарламент. Согласование предложенных норм и поправок может занять около 2-х лет.
