В Армении расширяется перечень лиц, входящих в группу риска с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.
В Армении будет расширен перечень лиц, входящих в группу риска с точки зрения борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Поправки в законе «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» обсуждены на заседании Национального собрания 30 июня во втором и окончательном чтении.
Как отметил в своем выступлении заместитель председателя Центрального банка Нерсес Ерицян, поправки направлены на исключение недостатков, выявленных Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval). В последний раз оценка была представлена в 2015 году.
Очередные исследования по оценке мер, предпринимаемых Арменией в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, будут проведены к концу текущего года.
По итогам предыдущих исследований и рекомендаций Moneyval Армения приняла на себя ряд обязательств, в том числе по приведению законодательства в соответствие с лучшим международным опытом. В частности, предусмотрено, что в перечень лиц, входящих в группу риска с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма, войдут лидеры политических партий, руководители государства, министры, заместители министров, депутаты парламента, председатель Центрального банка, его заместители и члены Совета ЦБ, послы, временные поверенные, представители высшего командования вооруженных сил, а также взаимосвязанные с ними лица.
Читай больше новостей на нашем сайте
#заместитель председателя #Центральный банк #Нерсес Ерицян #отмывание денег