В среду Группа разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма (ФАТФ) включила в серый список Мальту и Румынию.
Хотя официального объявления ещё не было, это решение может иметь негативные последствия для экономики страны. Будет ли объявлена официальная позиция по Мальте возможно станет понятно в пятницу, когда будет проведён брифинг для прессы. Или придётся ждать официальной публикации документа где-то в конце августа – сентябре.
Если решение будет одобрено, то Мальта станет первой страной ЕС, попавшей в серый список ФАТФ. Попадание в такой список значительно снижает привлекательность юрисдикции для иностранных инвесторов.
Сейчас в серый список входят 19 стран, включая Албанию, Зимбабве, Сирию, Йемен и др.
В случае попадания в серый список Мальте придётся взять на себя дополнительные обязательства по устранению недостатков в налоговой и др.сферах.
ФАТФ несколько раз в год публикует так называемые серый и чёрный списки юрисдикций. Задача – искоренить отмывание денег путём устранения лазеек в международной финансовой системе. Самые серьёзные меры применяются к странам, попавшим в чёрный список. Фактически ФАТФ призывает сообщество отказаться от сотрудничества с этими юрисдикциями или делать это под пристальным вниманием. В сером списке оказываются страны, у которых обнаружены «стратегические слабости» в режиме противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, но которые готовы это исправить.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru. И не забудьте подписаться на наш канал :)