Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект, усиливающий контроль за платежами из-за рубежа.
Законопроектом серьёзно расширены полномочия Росфинмониторинга.
С 1 октября 2021 года Росфинмониторинг получит возможность отслеживать любые переводы в Россию из-за рубежа. Под особое внимание попадают переводы из закрытого списка стран, который не раскрывается публично.
Следить будут за поступлениями на расчётные счета не только юридических лиц, но и физических. Никаких ограничений по суммам платежей (неконтролируемый минимум) не заявлено.
Основная нагрузка по проверке ляжет на плечи банков. Они уже выступили с заявлением, что это труднореализуемо и дорого.
Законопроект принят достаточно быстро: в мае он был внесён на рассмотрение Госдумы, а уже в начале июня прошли все чтения. Законотворцы считают, что принятие этого законопроекта поможет «созданию дополнительных мер по противодействию проникновения на территорию Российской Федерации нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества».
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru. И не забудьте подписаться на наш канал :)