Это, если так можно сказать, такой себе "горячий привет" всем "шатателям режима" в России. Если более или менее порядок с юрлицам-иноагентами начали наводить, - да ещё как - то вот с физическими лицами, которые держатся вроде как особняком от этих всех юрлиц с "чёрными метками", проблемы остались. Но такое ещё недолго будет.
Как пишет "Интерфакс":
Росфинмониторинг по согласованию с Банком России составит список государств, денежные переводы из которых в адрес российских граждан и компаний с 1 октября 2021 года подпадут под обязательный контроль службы вне зависимости от суммы перевода.
Такие поправки внесены в доработанный ко второму чтению законопроект № 1165650-7.
Перечень стран будет в ограниченном доступе, банкам его направят через личные кабинеты. Норма не распространяется на заграничные переводы в адрес российских банков.
"Получение физическим или юридическим лицом (за исключением кредитной организации), иностранной структурой без образования юридического лица перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если эти денежные средства поступают от плательщика и (или) обслуживающего плательщика банка с территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, перечень которых утверждается уполномоченным органом", - говорится в поправках.
Депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 9 июня.
Обратие внимание на два важнейших момента. Первый - это то, что контролироваться будет перевод _любой_ суммы, а не только привычные нам 600 тысяч рублей.
Второй момент - это уже второе чтение. Таким образом получается, что основное согласование по всем инстанциям он прошёл и теперь осталась только "техническая" шлифовка.
А зачем список стран держать закрытым? Так чтобы наши партнёры не могли быстро ориентироваться в этом списке и переводить деньги с заграничных счетов тех стран, которых в списке нет.
P. S. Страховка на домашних животных и квартиру по подписке со скидкой до 30%. От 120 рублей в месяц. Подробности здесь.