В целом, схема приобретения гражданства в какой-нибудь скромной европейской стране для получения возможности вести бизнес и ездить в ЕС, многим уже знакома. Вкладываешь энную сумму в недвижимость или бизнес страны, получаешь за это паспорт и вуаля - тебе открыта вся Европа. Этим активно пользуются миллионеры из России, Китая и Саудовской Аравии. Расследование The Guardian демонстрирует: мальтийская схема позволяет богачам практически не проживать в стране и получить доступ в ЕС.
Фиктивное проживание и пустые квартиры
Утечка данных из фирмы Henley & Partners вскрыла схемы, которые хоть и не являются напрямую мошенническими, но демонстрируют уязвимые стороны закона о гражданстве. Ключевое юридическое требование на Мальте - иметь настоящую связь с этим небольшим островком в Средиземном море. Государство стало членом ЕС относительно недавно, в 2004 году и заинтересовано в инвестициях со стороны иностранцев. Схема получения гражданства предусматривает трату примерно миллиона евро: две недели в отпуске на острове, аренда на год квартиры, пожертвование местным фондам. Жесты для сверхбогатых людей практически незаметные. Далее "граждане" делают вид, что живут в стране, но на самом деле арендованные квартиры пустуют. Это механизм так называемого "золотого паспорта", то есть, попросту говоря - продажа гражданства богатым иностранцам за малую мзду.
Главная проблема - лица, получающие гражданство, почти не связаны с Мальтой. Против Мальты уже были выдвинуты обвинения Европейской комиссией и правительство заявило, что оно само решает, кому выдавать паспорта и все заявители проходят проверку. Но схема открывает широкое поле для незаконной деятельности в Европе. Обнародованные файлы прямо открывают - большинство заявителей сразу сообщает правительству, что не собирается жить на Мальте и будет проводить на острове 2-3 недели в год исключительно для подтверждения своего права на гражданство.
Компания-пособник, открывшая схему для малых государств
Henley & Partners - крупная компания, созданная швейцарцем Кристианом Келином. Его прозвали "король паспортов". Возможно, именно этой компании принадлежит сомнительная "честь" изобретения схемы получения гражданства через такие лазейки. Первым клиентом фирмы стало правительство Сент-Китс и Невис, островов в Карибском бассейне - там гражданство за инвестиции стало доступно с 2006 года. Этим воспользовался, например, Павел Дуров. Всего в схемах фирмы ежегодно крутится около 3 млрд долларов.
Мальта заявила о намерениях продавать гражданство около 8 лет назад и ее важным требованием было доказательство того, что заявитель проживал на Мальте не менее года до получения паспорта. Но ни в одном письме тех, кто уже получил гражданство, нет ни слова о том, что они обязаны проводить вообще хоть какое-то время в стране. Внутренняя переписка фирмы с клиентами показывает, что инвесторы спрашивают - какое минимальное время сойдет с рук? Сотрудники фирмы отвечали - для подтверждения биометрических данных, подачи заявки и получения вида на жительство вполне хватит двух недель.
Конечно, липовые "граждане" пытались делать вид, что связь со страной есть - открывали банковские счета, жертвовали благотворительным организациям, становились членами местных клубов. Но в среднем, из 250 писем, которые появились в доступе, все заявители жили на Мальте не более 16 дней.
Граждане Мальты нам знакомы
Ирина Абрамович, бывшая супруга - хотела стать гражданкой Мальты с 2014 года. Российский дипломат Вадим Васильев, бывший директор ФК Монако - стал гражданином в это же время. Он постоянно проживает в роскошной резиденции в Монако, а на Мальте арендует крохотную квартирку. По его словам, он просто хочет обеспечить своим детям нормально будущее в Европе. Гражданином является и Михаил Фридман, миллиардер и совладелец "Альфа-групп", который также постоянно проживает в Европе (Германия), а на теплую Мальту наведывается изредка.
Саудитам запрещено двойное гражданство, но среди этих писем есть и клиенты из Саудовской Аравии, в том числе, члены королевской семьи.
Миллион на бочку и дело в шляпе!
Чтобы стать гражданином Мальты и получить доступ в Шенгенскую зону, соискатель должен был инвестировать в страну 1,15 млн евро. Кстати, например в Португалии сумма меньше, но там куда жестче требования. В этот миллион с хвостиком входила либо покупка недвижимости на сумму 350 000 евро, либо аренда недвижимости в течение пяти лет на сумму не менее 80 000 евро. При этом то, что никто из заявителей не собирался жить на Мальте, было ясно по косвенным признакам: китаец снял двухкомнатную квартиру, а заявление подал на 12 человек, на всю семью, включая детей. Конечно, никто и не собирался размещать шестерых детей и прочих в этой крохотной квартирке за 1500 евро в месяц, это очевидно.
Один бизнесмен из Южной Африки сказал фирме Henley & Partners, что не собирается переплачивать им за присмотр за квартирой. В письме было написано так:
Квартира не используется, никто не поедет туда в течение целого года. Что может пойти не так? Владелец получит квартиру в том же виде, в котором она взята в аренду, так почему я должен приплачивать вам?
Есть письмо, в котором клиент просит фирму найти для него резиденцию, но отказывается заполнить форму с описанием желаемой квартиры и отвечает, что ему нужна самая дешевая квартира среди тех, которые доступны для соискателей.
Собственно, компания и не оспаривала тот факт, что новоявленные мальтийцы абсолютно не собирались жить на Мальте. Фирма ссылалась на правительство, которые установило правила и принимает окончательные решения в каждом конкретном случае. Так что есть денежки - есть и европейское гражданство.
