Сегодня ряд организаций по-прежнему совершают мошенничество, зарабатывая сотни миллионов долларов. Одним из них была преступная группировка из Польши, которая обошлась в миллионы путем мошенничества с арендой.
Ни один из экспертов или кредиторов, для которых было достаточно соответствующих документов и договора на покупку автомобиля, не обнаружил, что это подделка. Впоследствии было обратное финансирование через лизинг , который очень популярен среди предпринимателей только из-за вычета НДС. Кроме того, при операционной аренде вы можете каждые два года менять свой автомобиль и ездить на новом, не беспокоясь о его обслуживании.
Одна машина профинансирована 5 раз
Преступная организация использовала довольно «дешевый» механизм, сначала купив автомобиль у дилера должным образом, а затем взяв так называемый leaseback. Нет, одной машине было бы не очень выгодно, поэтому участники начали подделывать . Они подделали договор купли-продажи, технический сертификат и VIN-код, чтобы ничего нельзя было распознать. Затем они обратились в каждую лизинговую компанию с просьбой о финансировании де-факто нового автомобиля.
А поскольку это современный век, большинству провайдеров достаточно фотографировать документы и автомобили со всех сторон. Тогда заключение договора будет происходить на расстоянии, и машину даже не придется много раз осматривать специалистом (как при заключении обязательной ответственности через Интернет). Однако, учитывая достоверность договоров и других документов, ничего не вызывало подозрений, на практике это вполне нормальная процедура, когда предприниматель хочет оплатить автомобиль по стоимости.
И для лизинговых компаний это тоже не было странным. При этом преступные организации также несколько раз инвестировали одну машину. И поэтому были ситуации, когда у них было в среднем 3 договора лизинга на одну машину , а на две машины было даже 5 - но деньги шли им в карманы как от «лизинговых компаний», так и от конторы за вычетом НДС.
Мошенничество с обратной арендой было обнаружено только властями
Хотя все работало долгое время, налоговая инспекция вскоре приступила к расследованию, действительно ли компания эксплуатирует так много автомобилей, когда она даже не приносит прибыли. В сотрудничестве с полицией и Управлением по борьбе с организованной преступностью они выявили группу из 6 человек с членами в возрасте от 28 до 55 лет, которые возглавляли организацию. Впоследствии полиция изъяла всю документацию, компьютеры и телефоны и провела расследование.
Десятки причастных к этому уже были заслушаны, и преступникам грозит до 12 лет тюрьмы за подделку, мошенничество и участие в преступной организации. Стоимость автомобилей , которые они с механической обработкой в одиночку стоит почти 18 миллионов чешских крон , поэтому преступники , вероятно , пришли с более чем 100 крон млн. Главный подозреваемый был арестован немедленно, а остальные 5 привлекаются к уголовной ответственности за невыполнение судом ходатайства об аресте.