Создаваемые в разных странах реестры бенефициарных владельцев играют важную роль в борьбе с коррупцией, уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.
Великобритания - одна из первых стран, создавших реестр бенефициаров. Точнее «реестр лиц со значительным контролем» (PSC). Этот реестр общедоступен с 2016 года. В 2017 году функционирует реестр трастов, но его данные не являются публичными. Кроме этого, уже несколько лет обсуждается возможность создания реестра бенефициаров недвижимости.
Напомним, бенефициаром признаётся физическое лицо, которое в конечном итоге владеет активом или контролирует его.
Таким образом, нужно понимать, что законный владелец актива (например, акционер) совсем не обязательно физическое лицо, которое им фактически владеет и извлекает из этого выгоду.
Впервые стандарты бенефицарного владения были установлены ФАТФ в 2003 году. ФАТФ рекомендует, чтобы компетентные органы имели доступ к адекватной, точной и актуальной информации о бенефициарном владении и контроле юридических лиц.
Большинство компаний Великобритании обязаны своевременно подавать сведения в реестр лиц со значительным контролем (реестр бенефицаров). Компании обязаны предпринимать разумные шаги для выявления таких лиц. Несоблюдение этих обязательств являются уголовным преступлением как для компании, так и для должностных лиц.
Анализ данных реестра бенефицаров Великобритании, проведённый Global Witness в мае 2019 год а показал, что в 2017 году к реестру обращались более 2 млрд раз, более 4 млн компаний подали сведения в реестр. Одним из критических замечаний было то, что данные не проверяются регистратором.
Для получения сведений о бенефициарах компаний Соединённого королевства, проверки иностранных контрагентов, получения выписок и других документов из торговых реестров разных стран, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru. И не забудьте подписаться на наш канал :)