С 27 сентября 2020 года нидерландские компании обязаны регистрировать сведения о своих бенефициарных владельцах в специализированном реестре.
Этот реестр создан в соответствии с европейским законодательством, призванным помочь остановить финансовые и экономические преступления: отмывание денег, финансирование терроризма, налоговое мошенничество и коррупция. Каждое государство-член ЕС обязано вести такой реестр. Реестр бенефициаров даёт понять кто на самом деле отвечает за компании, зарегистрированные в Нидерландах. Таким образом лица, участвующие в преступлениях больше не смогут «прятаться» за нидерландскими компаниями.
Бенефициаром признаются:
- лица, владеющие более 25% акций (голосов) компании
- лица, имеющие значительный контроль
Реестр бенефициаров состоит из публичной и закрытой части. Публичная часть содержит:
- имя бенефициара, его месяц и год рождения, гражданство и страну проживания
- характер и степень бенефициарного владения
Сведения из реестра бенефициаров можно получить в виде выписки. Но нужно учитывать, что ещё не все компании представили эти сведения в реестр. Обязанность регистрировать бенефициаров появилась 27 сентября 2020 года, по закону уже созданные на тот момент компании должны зарегистрировать своих бенефицаров до 27 марта 2022 года.
Всего более 1,5 млн нидерландских организаций должны будут подать сведения о своих бенефицарах в централизованный реестр.
Если бенефициаром является несовершеннолетний, либо лицо под опекой, попечительством или защитой полиции, то эти данные могут быть скрыты. В этом случае в выписке из реестра бенефициаров будут содержаться только сведения о характере и степени бенефициарного владения, без указания персональных данных бенефициара.
Более подробную информацию о проверке нидерландских контрагентов, возможности получения выписки из торгового реестра Нидерландов, других документов, а также установления бенефициаров вы всегда можете получить у наших специалистов. Кроме этого, на нашем сайте вы можете ознакомиться с большинством доступных документов из реестров разных стран.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)