В Польше есть центральный реестр бенефициаров, в котором собирается и обрабатывается информация о физических лицах, осуществляющих прямой или косвенный контроль над компанией.
Основная задача польского реестра бенефициаров, как и центральных реестров бенефициаров в других странах – противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Наличие актуальных сведений о бенефициарных собственниках не позволяет преступникам скрывать свою личность за сложной корпоративной структурой.
Кто должен сообщать сведения о бенефицарах:
- полное товарищество (spółki jawne);
- коммандитные товарищества (spółki komandytowe);
- партнёрство с ограниченной ответственностью (spółki komandytowo-akcyjne);
- компания с ограниченной ответственностью (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością);
- простые акционерные общества (roste spółki akcyjne) - с 1 марта 2021 года;
- акционерные общества (spółki akcyjne), за исключением ряда публичных компаний
Компании несут ответственность за точность предоставляемых данных.
Сведения из польского центрального реестра бенефициаров могут быть получены в виде выписки из реестра.
Поиск в реестре может быть осуществлён как по компании (установить бенефициаров конкретного юридического лица), так и по физическому лицу (установить компании, где лицо является бенефициаром). Более подробную информацию вы всегда можете получить у наших специалистов. А на нашем сайте вы всегда можете ознакомиться с образцами документов из разных реестров, в том числе образцом выписки из польского реестра бенефициаров.
Парламент Польши 25 марта 2021 года одобрил законопроект о реализации 5-й директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Некоторые из основных положений 5-й Директивы ЕС подразумевают наличие расширенного доступа общественности к информации о бенефициарном владении компании, расширенные требования к самому реестре бенефициаров.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)