В Ирландии, как и во многих европейских странах, уже создан и функционирует реестр бенефициарных владельцев. Реестр создан в рамках «антиотмывочной» директивы ЕС. Закон об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) (поправка) 2018 года переносит большую часть 4AMLD в национальный закон.
Бенефициарный владелец (согласно ст. 3(6) 4AMLD – это любое физическое лицо(а), которое в конечном счёте владеет или контролирует юридическое лицо, либо через прямое или косвенное владение достаточным процентом акций, правом голоса, в т.ч. через акции на предъявителя или через контроль другими способами.
Достаточной долей считается доля свыше 25%.
Бенефициар – это всегда физическое лицо, независимо от того, сколько уровней владения существует.
Если после исчерпания всех возможных средств и при отсутствии оснований для подозрений ни одно физическое лицо не будет идентифицировано как бенефициарный собственник, или если есть какие-либо сомнения в том, что указанное лицо (лица) является бенефициарным собственником (ами), физическое лицо (лица), занимающее должность старшего управляющего должностного лица, должно быть внесено в Реестр в качестве бенефициарного собственника.
Реестр бенефициаров создан с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, а также выявления тех, кто пытается скрыть своё владение и контроль над юридическими лицами.
В выписке из ирландского реестра бенефициаров вы увидите:
- фамилию и имя бенефициара
- месяц и год рождения
- страну проживания
- гражданство
- сведения о характере и размере бенефициарной доли \ осуществляемого контроля
Сведения о несовершеннолетних бенефицарных владельцах недоступны общественности на общих основаниях. Доступ к этой информации остаётся на усмотрение Регистратора.
Компании обязаны предпринять все разумные шаги для получения информации о своих бенефициарных владельцах. В случае наличия разумных оснований полагать, что определённое лицо может являться бенефициаром, от имени компании ему направляется соответствующий запрос. У физического лица есть месяц, чтобы предоставить необходимые данные. В случае, если ответ не поступит, либо будет предоставлена ложная информация – это квалифицируется как уголовное преступление.
Каждая компания обязана обеспечить точность и актуальность информации в центральном реестре бенефициаров. Соответствующее лицо обязано внести поправки в Реестр, если сведения в нём неверны.
За подачу ложной информации в ирландский Реестр бенефициаров грозит штраф до 500 000 евро и\или тюремное заключение на срок до 12 месяцев.
К концу 2019 года почти 172000 компаний (75%) и 530 обществ (55%) подали информацию о бенефициарной собственности в Реестр.
Более подробную информацию о проверке ирландских контрагентов, возможности получения выписки из торгового реестра Ирландии других документов, а также установления бенефициаров вы всегда можете получить у наших специалистов . Кроме этого, на нашем сайте вы можете ознакомиться с большинством доступных документов из реестров разных стран.