5 марта Центробанк обратил внимание на загадочный рост котировок акций компании «Россети ЮГ». Провели расследование и выяснили, что на рынке действует организованная шайка трейдеров, которые разгоняют котировки, чтобы загнать в растущие бумаги неопытных спекулянтов.
Суть манипуляции рынка
Несколько трейдеров с крупными торговыми депозитами договариваются, что будут одновременно покупать акции какого-нибудь малоизвестного эмитента. Объём торгов акциями такого эмитента небольшой. И пара сделок на скромную сумму могут оттащить котировки значительно вверх. А если сделок не две, а несколько десятков, то для стороннего неопытного наблюдателя возникает иллюзия ажиотажного спроса на акции. И он решает тоже заработать на этом росте котировок и покупает акции. Следом в игру вступает второй новичок, третий. И так далее. Уже торгуя друг с другом они продолжают гнать котировки вверх. Если рынок буксует, то манипуляторы снова чуть-чуть подталкивают его вверх. И наступает момент, когда в биржевом стакане скапливается много заявок на покупку по высокой цене. Манипуляторы раздают акции, которые купили на старте махинации. Продают дороже, чем покупали. Зарабатывают прибыль.
Что показало расследование
Эту классическую схему манипулирования рынком изобрели давно. Биржевому регулятору она известна. В Банке России есть "департамент противодействия недобросовестным практикам". И там сразу обратили внимание на загадочное поведение котировок акций компании «Россети ЮГ». Провели расследование и выяснили, что существуют несколько телеграм-каналов, откуда ведётся координация действий манипуляторов рынка. Редактор канала публикует для своей аудитории призыв, мол, сегодня все дружно скупаем акции компании «Россети ЮГ». Когда начинать распродажу он тоже даст отмашку.
Так же расследование выяснило, что с начала года шайка трейдеров уже несколько раз провернула подобные операции с акциями компаний «Белуга Групп», «Абрау-Дюрсо», «Левенгук», «Красный Октябрь». Скачки котировок обычно превышали 30% в день.
Как же наказывают за манипуляции
Юридически тут не подкопаться. Телеграм-канал - анонимный источник информации. Все его подписчики - тоже сохраняют анонимность и друг друга знают только по сетевым никам. Лично не знакомы. Нельзя доказать факт сговора и каких-либо манипуляций. Каждый трейдер поступал по собственному усмотрению. Никаких законов он не нарушил.
Манипуляция вроде как есть и её вроде как нет. Центробанк, как регулирующий орган принял Соломоново решение. Он определил 60 торговых счетов, с которых ведётся наиболее активная манипуляция рынком. И разослал брокерам требование заблокировать эти счета. В смысле - запретить проводить сделки.
Брокеры понимают, что подобные манипуляции рынком составляет угрозу для их бизнеса, поэтому бвстро послушались и заблокировали счета.
Сейчас в центральном банке думают, как предотвратить в будущем подобные выкрутасы со стороны трейдеров.
От себя же добавлю, что спекулятивные игры на бирже - плохая затея. Это изначально очень рискованное дело, к тому же можно стать жервой подобных манипуляций, которые могут не только поднимать котировки, но и обрушивать их.
Оптимальный вариант - собрать портфель акций с хорошей регулярной дивидендной историей, и держать его. Радуйтесь дивидендам. И не гонитесь за быстрыми лёгкими деньгами, которые обещает спекуляция.
