Ранее я писала, что исполнительные листы - это самый популярный и самый рискованный способ вывода денежных средств.
⠀
Верховный суд объяснил как бороться с обнальщиками и выпустил "Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям" (утвержден Президиумом Верховного Суда 8 июля 2020 года).
⠀
Кто такой обнальщик - это тот кто знает 1001 способ как превратить безналичные деньги на расчетном счету компании в наличку. Налоги естественно в таких схемах никто не платит. Государству это не нравится и оно начинает закручивать гайки. Обнальщикам не нравится, что гайки закручиваются, и они начинают использовать государственные органы в своих схемах.
⠀
В одной из таких схем задействуются и суды. Допустим обнальщику нужно «перегнать» деньги с расчетного счета компании «А» на расчетный счёт компании «Б», но сделать это по каким-то причинам нельзя, например расчетный счёт «А» заблокирован.
Тогда компания «Б» подаёт в суд на компанию «А» иск, сумма которого как раз равна той сумме, которую нужно перегнать, и компания «А» иск признаёт. Дальше «Б» выигрывает суд, получает исполнительный лист и деньги «законно» перечисляются из «А» в «Б».
⠀
Верховный суд разьяснил как с такими ситуациями бороться:
⠀
- не принимать признание иска, если есть подозрения, что спор фиктивный;
⠀
- привлекать к "отмывочному" делу прокуратуру;
⠀
- информировать о признаках экономических преступлений соответствующие органы.
⠀
Шах и мат обнальщикам.
⠀
Самое главное я тоже знаю 1001 способ вывести денежные средства с заблокированного счета законно и без риска оказаться привлеченным прокуратурой к "отмывочному" делу.
Если вам нужна помощь, в вопросах связанных с 115ФЗ, переходите на наш сайт - https://www.115fzhelp.com/