ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КОМПАНИИ В ГЛАЗАХ ВАШЕГО БАНКА.
Или что такое черный список ЦБ "Высокий риск легализации"?
⠀
- В черном списке ЦБ был?
- Был!
- Основания отказов устранил?
- Устранил!
⠀
До-ка-жи !!!
⠀
👉🏻 Как доказать положительную деловую репутацию организации не только своим контрагентам, партнерам, но и банку?
⠀
Со списком "отказников" разобрались.
Выйти из него есть законный способ, нужно просто верно соблюдать алгоритм действий.
⠀
После устранения оснований отказа можно получить от ЦБ официальный ответ, что вы белый и пушистый и негативной информации в отношении вашей компании нет.
⠀
👆🏻Но есть еще черный список ЦБ, так называемый "ВРЛ" - высокий риск легализации.
Не путать с высоким уровнем риска по виду деятельности или проводимым операциям.
⠀
Как и на основании чего формируется данный список?
Кем? Зачем?
Как убрать отметку?
⠀
Скажу честно, на все эти вопросы однозначного ответа нет, так как этот список... незаконный.
Вопрос можно решить точечно и без гарантий.
Всегда так говорю, но в основном результат для клиента положительный.
⠀
👉🏻 Ситуация:
У клиента отметка ВРЛ и он обслуживается например в Сбербанке, счет заблокирован.
Причина - клиент в черном списке ЦБ с отметкой "высокий риск легализации"
⠀
Клиент предоставил документы, разъяснил деятельность организации, но банк максимум проводит платежи на бумажном носителе.
⠀
Клиент предоставляет письмо о деловой репутации клиента с приложением ответа из ЦБ о том, что в отношении организации отсутствует негативная информация.
⠀
Это поможет?
⠀
Не всегда, но помогает ...Что делать если не помогло?
⠀
👉🏻 Тогда досудебная претензия с требованием предъявить доказательства сомнительности деятельности организации.
⠀
Или СУД... в котором банку придется ссылаться на нелегальный, неизвестно как формирующиеся списки ЦБ с высоким уровнем риска легализации.
⠀
Вряд ли банк об этом скажет в суде, особенно если третьими лицами в иске указать Росфинмониторинг и Центральный банк.
⠀
Все это значит, что выход из черного списка ЦБ с названием "высокий риск легализации" тоже есть.
⠀
Если у вас есть срочный вопрос по выходу из Чёрных списков ЦБ, пишите на эл.почту alexandra115fz@yandex.ru