Обратился за советом постоянный Заказчик, перед авансом.
Продавец несовершеннолетний. Владеет внушительным перечнем объектов, за один из которых сейчас думают вносить аванс.
Что спросить? Какие документы нужны? Подводные камни?
Распоряжение опеки на сделку есть. За ребёнка подписывают всё родители. Мало вероятно, что деньги свалились на малыша с неба. А вот если объект приобретён на "доходы, полученные преступным путем" (Ст.3 115-ФЗ "О противодействии легализации..."), то правоохранители изымут квартиру вне зависимости от совершеннолетия номинального собственника.
Рекомендуем
Получить от законных представителей продавца документы/сведения:
- об основании возникновения права
- о реальности расчётов (расписки, платёжки); это поможет узнать реального плательщика-бенефициара
Проверить благонадёжность родителей (законных представителей) и бенефициара. Это позволит снизить риск предъявления претензий к сделке со стороны госорганов по 115-ФЗ.
Финмониторинг?
Мы предоставляем Покупателю важную информацию, чтобы сделка по объекту, не стала очередным эпизодом для коллег из указанного ведомства.