В прошлом году был принят целый ряд поправок в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", касающихся деятельности не только юридических, но и физических лиц. Большинство из них вступили в силу с 10 января. Рассмотрим основные изменения:
🔘 Проверять операции с наличными денежными средствами свыше 600 000 рублей теперь будут и в тех компаниях, где такие операции обусловлены характером их деятельности (например, розничная торговля). В рамках контроля операции по снятию и зачислению наличных будут передаваться банками в Росфинмониторинг по всем юр лицам.
🔘 Также будут контролироваться все операции по договорам лизинга свыше 600 000 рублей.
🔘 В отношении физических лиц контролироваться будут почтовые переводы и переводы со счетов мобильного оператора свыше 100 000 рублей.
🔘 При проведении расчетов контроль будет осуществляться за операциями, а не сделками. Банки смогут проверять все расчетные операции, которые подходят под формальные критерии, и запрашивать по ним документы, а не только по сделкам, определенным в законе (например, сделки с недвижимостью).
🔘 Теперь контролю подлежат все операции по следкам с недвижимостью свыше 3 млн. рублей. Данные изменения приведут и к более распространенному «контролю расходов», банки и Росфинмониторинг смогут запрашивать происхождение денежных средств у покупателей по любым сделкам, которые покажутся им подозрительными.
⚖️ Юристы портала PRAVOBOX - любые юридические консультации дистанционно!
Будьте всегда в правовом поле! Ваш канал pravobox.ru
©PRAVOBOX.RU 2020 г. аукцион-агрегатор юридических услуг