Обзор зимних изменений в законодательстве о ПОД/ФТ за январь 2021 года

Начало 2021 года выдалось очень "горячим", не успели мы приступить к работе после новогодних праздников, как в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" целых четыре раза успели произойти изменения.

Среди этих изменений нужно выделить три важных положения, которые предполагают внесение изменений в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ организациями и предпринимателями, перечисленными в статье 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ:

1. Конкретизирован порядок предоставления информации: для каждого вида организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, приведен перечень операций, сведения о которых должны быть предоставлены в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
2. Субъекты финансового мониторинга обязаны документально фиксировать дополнительные сведения при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю - сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом (пп. 4 п. 1 ст. 7 ФЗ-115).
   Представляется, что на основании указанных дополнений следует внести соответствующие дополнения в форму внутреннего сообщения
3. Изменен срок рассмотрения документов, предоставленных клиентом, которому было отказано в проведении операции.

Мы подготовили для Вас подробный обзор всех изменений в четырех частях Вы можете перейти по нижеуказанным ссылкам для ознакомления с текстом обзоров по дате вступления в силу:

Обзор 1. Изменения, вступившие в силу 29 декабря 2020 года.

Обзор 2. Изменения, вступившие в силу 1 января 2021 года.

Обзор 3. Изменения, вступившие в силу 10 января 2021 года.

Обзор 4. Изменения, вступившие в силу 30 января 2021 года.

Приятного чтения! Надеемся наш материал будет для Вас полезен.