Кольцо и над децентрализованными активами, и над централизованным рынком цифровых активов продолжает сжиматься.
Похоже, невольным участником этого противостояния стали клиенты, имеющие счета на криптобирже Binance.
Самое интересное, что эта площадка всегда заявляла о готовности сотрудничать с регуляторами и даже присоеднилась к вводимым санкциям.
Но это не уберегло ее от пристального интереса властей и других неприятностей, как, например, вывода клиентами средств на сумму $1,9 млрд за последние 24 часа.
Причин для этого сразу несколько:
1️⃣ Отчет аудиторской фирмы Mazars о биткоин-резервах Binance не убедил пользователей в безопасности хранения активов на платформе. Эксперты остались недовольны в первую очередь тем, что был проведен не полноценный аудит, а по заранее согласованной процедуре (AUP).
2️⃣ Минюст США проводит проверку биржи на предмет соответствия ее деятельности американскому законодательству в области борьбы с отмыванием денег (AML). Традиционно, именно этот вопрос и сложности с комплаенсом являются самыми «опасными» для американских и европейских финансовых организаций, которые могут лишиться своих лицензий и (или) схлопотать многомиллиардный штраф. В итоге, показания возможно придется давать даже самому основателю криптобиржи Чанпэн Чжао.
Естественно, интерес к Binance возник не просто так.
Ведь основатель рухнувшей почти месяц назад другой крупнейшей криптобиржи FTX обвиняется в хищении $1,8 млрд средств и других правонарушениях.
Что будет, если крупнейшая площадка на рынке цифровых активов Binance окажется под следствием?
Хотя процесс и станет прецедентом, исчезновения платформы мы не ожидаем, конечно, если не вскроется история, подобная FTX. Вероятнее всего, платформа будет оштрафована за нарушение санкций или недостаточную процедуру комплаенса.
Стоит ли закрывать счета на Binance и других биржах, и делать перевод монет на холодные кошельки?
Недавние события c FTX – отличная причина, почему не стоит хранить средства на криптобирже, даже на Binance. Кроме того, не стоит забывать и о рисках ужесточения санкционного давления на россиян.
Что касается конфиденциальности, то о такой привелегии пользователи централизованных бирж могут забыть.
#крипта #Binance
____________________________
Наши каналы:
Сервис по подписке BidKogan – информационно-аналитический сервис для самостоятельных инвесторов
Сервис Инвестиционный советник– сервис для небольших портфелей
Telegram Bitkogan– новости, аналитика и знания о финансовых рынках
Telegram Bitkogan HOTLINE - коротко о важных событиях
Телеграм Bitkogan_ПРОСТО - для тех, кто только начинают разбираться в том, как работают финансы и инвестиции
Telegram CryptoKogan – доступно о криптовалюте
Знакомьтесь с актуальной информацией и задавайте вопросы.